2014年9月3日上午,我公司召開了第二屆董事會第二十三次會議,公司董事、監事及部分高管出席了會議,本次會議經審議並全票通過了如下議案:
1、審議通過了《關於公司符合上市公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金條件的議案》
2、逐項表決審議並通過《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方案的議案》
3、審議通過《關於本次發行股份及支付現金購買資產不構成關聯交易的議案》
4、審議通過《關於<徐州海倫哲專用車輛股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金預案>的議案》
5、審議通過《關於本次發行股份及支付現金購買資產符合<關於規範上市公司重大資產重組若幹問題的規定>第四條規定的議案》
6、審議通過《公司董事會關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明》
7、審議通過《關於本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第四十二條第二款規定的議案》
8、審議通過《關於與巨能偉業全體股東簽訂附條件生效的<發行股份及支付現金購買資產框架協議>及<盈利預測補償協議>的議案》
9、審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜的議案》
10、審議通過《關於暫不召開臨時股東大會的議案》
11、審議通過《關於超募資金使用意向的議案》
現公司股票已經按時複牌，以上具體內容敬請查閱公司在中國證監會指定的創業板信息披露平台上發布的相關公告。(本文來自海倫哲)
