第六屆董事會第二十五次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
徐工集團工程機械股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議通知於2012年3月30日（星期五）以書麵方式發出，會議於2012年4月10日（星期二）上午以現場與非現場相結合的方式召開，現場會議在公司406會議室召開，董事長王民先生主持會議。公司董事會成員9人，實際行使表決權的董事9人，其中親自出席會議的董事9人(按姓氏筆畫為序)：王民先生、王一江先生、劉俊先生、孫建忠先生、李鎖雲先生、吳江龍先生、陳開成先生、黃國良先生、韓學鬆先生。公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
本次會議以記名方式投票表決，審議通過以下事項：
一、2011年度董事會工作報告
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。
二、2011年度總裁工作報告
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、2011年度財務決算方案
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。
四、2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
經江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司審計，2011年末母公司未分配利潤為2，130，008，957.11元，2011年度母公司實現淨利潤2，153，722，022.17 元，提取10%法定公積金215，372，202.22元，扣除2010年度的利潤分配1，155，144，566.24元，2011年末可供分配的利潤為2，913，214，210.82元。2011年度公司利潤分配預案為每10股派現金紅利2.5元（含稅），共計派送515，689，538.50元，尚餘可分配利潤2，397，524，672.32元結轉下一年度。2011年度公司不實施資本公積金轉增股本。
若公司於2012年12月31日之前完成發行H股股票並上市，則於前述利潤分配方案實施完畢之後、發行H股股票並上市之前公司的滾存利潤，由發行H股股票並上市後的新老股東共同享有。
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。
獨立董事就此事項發表的獨立意見詳見附件一。
五、關於2011年度日常關聯交易執行情況及重新預計2012年度部分日常關聯交易的議案
公司董事長王民先生，董事孫建忠先生、董事李鎖雲先生、吳江龍先生為關聯董事，應回避表決。關聯董事回避後，五名非關聯董事對此議案進行了表決。
該議案涉及十項表決事項：
（一）2012年徐州重型機械有限公司向徐州派特控製技術有限公司采購配套件
表決情況為：5票同意，0票反對，0票棄權。
（二） 2012徐州重型機械有限公司向徐州特許機器有限公司采購配套件
表決情況為：5票同意，0票反對，0票棄權。
（三） 2012年徐州徐工隨車起重機有限公司向南京徐工汽車製造有限公司采購配套件
表決情況為：5票同意，0票反對，0票棄權。
（四） 2012年徐州徐工鐵路裝備有限公司向徐州徐工基礎工程機械有限公司銷售配套件
表決情況為：5票同意，0票反對，0票棄權。
（五） 2012年徐工集團工程機械有限公司建設機械分公司向南京徐工汽車製造有限公司采購產品
表決情況為：5票同意，0票反對，0票棄權。
（六） 2012年徐州重型機械有限公司向江蘇徐工廣聯機械租賃有限公司銷售產品
表決情況為：5票同意，0票反對，0票棄權。
（七） 2012年徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司向江蘇徐工廣聯機械租賃有限公司銷售產品
表決情況為：5票同意，0票反對，0票棄權。
（八） 2012年徐工集團工程機械股份有限公司建設機械分公司向江蘇徐工廣聯機械租賃有限公司銷售產品
表決情況為：5票同意，0票反對，0票棄權。
（九） 2012年徐州徐工築路機械有限公司向江蘇徐工廣聯機械租賃有限公司銷售產品
表決情況為：5票同意，0票反對，0票棄權。
（十） 2012年徐州徐工特種工程機械有限公司向江蘇徐工廣聯機械租賃有限公司銷售產品
表決情況為：5票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事就此事項發表的獨立意見詳見附件二。
內容詳見2012年4月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上編號為2012-11 的公告
