六、2010年度報告和年度報告摘要
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。
七、2011年度財務預算方案
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
八、公司2011年度內部控製自我評價報告
公司董事會認為，公司嚴格按照證券監管部門的要求和內部控製的基本原則建立健全內部控製，現有內部控製能夠適應公司現行管理的要求和發展的需要，且在經營活動的各層麵和環節均已得到了執行，有效地防範了企業的經營風險，為公司長期、穩定、規範、健康發展提供了有力的保障。
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事就此事項發表的獨立意見詳見附件三。
《徐工集團工程機械股份有限公司2011年度內部控製自我評價報告》於2012年4月11日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
九、公司2011年度社會責任報告
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
《徐工集團工程機械股份有限公司2011年度社會責任報告》於2012年4月11日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
十、關於A股定增募集資金使用情況及2012年度使用計劃的議案
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
《徐工集團工程機械股份有限公司A股定增募集資金使用情況報告》於2012年4月11日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
十一、關於召開2011年度股東大會的議案
董事會決定於2012年5月15日（星期二）召開公司2011年度股東大會。
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
會議召開通知詳見2012年4月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上編號為2012-12的公告。
徐工集團工程機械股份有限公司
董事會
二○一二年四月十日
附件一：
徐工集團工程機械股份有限公司獨立董事
關於2011年度利潤分配
及資本公積金轉增股本預案的獨立意見
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和公司《獨立董事工作製度》的有關規定，作為公司的獨立董事，本著實事求是、認真負責的態度，基於獨立判斷的立場，現就此事項發表如下意見：
公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合《公司法》、《企業會計準則》、公司《章程》的有關規定，也符合公司的實際情況和長遠利益，有利於公司的持續穩定健康發展。
同意公司《2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。
二○一二年四月十日
獨立董事簽字（按姓氏筆畫為序）：劉 俊 陳開成黃國良韓學鬆
附件二：
徐工集團工程機械股份有限公司獨立董事
關於2011年度日常關聯交易執行情況及重新預計2012年度部分日常關聯交易的獨立意見
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和公司《獨立董事工作製度》的有關規定，作為公司的獨立董事，本著實事求是、認真負責的態度，基於獨立判斷的立場，現就此事項發表如下獨立意見：
一、2011年度日常關聯交易的執行情況
（一）2011年度日常關聯交易的定價原則、交易價格和結算方式與預計相比未出現明顯差異。
（二）除下述交易外，其他日常關聯交易實際發生額較預計未出現明顯差異。交易金額出現明顯差異的主要原因如下：
1、徐州徐工物資供應有限公司（簡稱徐工供應）向徐州美馳車橋有限公司（簡稱美馳車橋）、徐州羅特艾德回轉支承有限公司（簡稱羅特艾德回轉支承）采購配套件，徐工集團工程機械股份有限公司建設機械分公司（簡稱徐工建機）、徐州工程機械集團進出口有限公司（簡稱徐工進出口）向徐州赫思曼電子有限公司（簡稱赫思曼）采購配套件，徐州重型機械有限公司（簡稱徐工重型）向南京徐工汽車製造有限公司（簡稱徐工汽車）采購配套件，徐州徐工築路機械有限公司（簡稱徐工築路）向美馳車橋采購配套件等交易實際發生額較預計出現明顯差異的原因是因產品生產結構或經營預算的調整，對相關配套件需求減少。
2、徐工進出口向徐州徐工挖掘機械有限公司（簡稱徐工挖機）采購產品實際發生額較預計出現明顯差異的原因是國際市場對該類產品的需求低於預期，徐工進出口采購該類產品減少。
3、徐工供應向徐州徐工基礎工程機械有限公司（簡稱徐工基礎）、徐工挖機銷售進口物資實際發生額較預計出現明顯差異的原因是徐工基礎、徐工
