廈門廈工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十八次會議於2012年9月4日向全體董事、監事和高級管理人員通過傳真、郵件等方式發出了通知，會議於2012年9月7日如期召開，會議應出席董事9人，實際出席董事8人，王昆東董事委托郭清泉董事出席並表決。本次會議通知、召集及召開符合有關法律法規及公司章程的規定，合法有效。經認真審議，會議通過了如下決議：
審議通過《公司關於合資設立廈工(泰安)汽車起重機有限公司的議案》;此項議案公告詳見公司刊登於《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的“臨2012-043”號公告。
表決結果：讚成9票，棄權0票，反對0票。
