本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示： 本公司於2012 年4月11 日、2012年5月4日分別在《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《關於召開2011年度股東大會的通知》（公告編號：2012－12）及《2011年度股東大會補充通知》（公告編號：2012－20）。
本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現再次將召開2011年度股東大會的有關事項通知如下：
一、會議基本情況
（一）召開時間
現場會議召開時間為：2012年5月15日（星期二）下午14：00；
網絡投票時間為：2012年5月14日（星期一）—2012年5月15日（星期二）。
其中，通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為：
2012年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為：2012年5月14日15：00至2012年5月15日15：00期間的任意時間。
（二）股權登記日：2012年5月9日（星期三）
（三）現場股東大會召開地點：公司二樓多功能會議室
（四）召集人：公司董事會
（五）召開方式：本次股東會議采取會議現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統向公司流通股股東提供網絡形式的投票平台，無限售條件的流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述係統行使表決權。
（六）出席對象
1、2012 年5月9日（股權登記日）下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東；不能親自出席現場股東會議的股東可書麵授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2、公司董事、監事、高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
二、會議審議事項
（一）審議的議案
1、2011年度董事會工作報告
2、2011年度監事會工作報告
3、2011年度財務決算方案
4、2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案
5、2011年度報告和年度報告摘要
6、關於向金融機構申請綜合授信額度的議案
7、關於為按揭業務提供擔保額度的議案
8、關於為下屬公司提供擔保的議案
9、關於以部分閑置募集資金補充流動資金的議案
10、關於聘請2012年度審計機構及支付審計費用的議案
上述第1、3－5項審議事項已經公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過，第2項審議事項已經公司第六屆監事會第十六次會議審議，第6－8項審議事項已經公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，第9－10項審議事項已經公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過。內容詳見2012年3月31日、2012年4月11日、2012年5月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。
（二）特別強調事項
公司股東既可參與現場投票，也可通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統參加網絡投票。
三、會議報告事項
（一）獨立董事作2011年度述職報告
四、現場股東大會會議登記及參加方法
（一）登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。
股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：
1、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。
2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書麵授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。
（二）登記時間：2012年5月10日（星期四）至5月11日（星期五）（上午8：30－11：30，下午13：30－17：00）。
（三）登記地點及授權委托書送達地點：
聯係地址：江蘇省徐州經濟開發區工業一區 徐工機械 證券部
郵政編碼：221004
聯係電話：0516－87938767，0516－87739425
傳 真：0516－87938767
聯 係 人：趙嶠 劉敏芳
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
（一）采用交易係統投票的程序
1、本次股東大會通過交易係統進行網絡投票的時間為2012年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼：360425
投票簡稱：徐工投票
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入投票；
在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號，1．00元代表議案一，2．00元代表議案二。每一議案應以相應價格分別申報。具體如下表所示：
序號
表決事項
表決意見
同意
反對
棄權
1
2011年度董事會工作報告
2
2011年度監事會工作報告
3
2011年度財務決算方案
4
2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案
5
2011年度報告和年度報告摘要
6
關於向金融機構申請綜合授信額度的議案
7
關於為按揭業務提供擔保額度的議案
8
關於為下屬公司提供擔保的議案
9
關於以部分閑置募集資金補充流動資金的議案
10
關於聘請2012年度審計機構及支付審計費用的議案
（2）在“委托股數”項下填報表決意見：1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
（3）投票舉例
如某深市投資者對公司本次股東大會議案二投同意票，其申報內容如下：
議案序號
議案名稱
申報價格
總議案
表示對以下所有議案統一表決
100．00
一
2011年度董事會工作報告
1．00
二
2011年度監事會工作報告
2．00
三
2011年度財務決算方案
3．00
四
2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案
4．00
五
2011年度報告和年度報告摘要
5．00
六
關於向金融機構申請綜合授信額度的議案
6．00
七
關於為按揭業務提供擔保額度的議案
7．00
八
關於為下屬公司提供擔保的議案
8．00
九
關於以部分閑置募集資金補充流動資金的議案
9．00
十
關於聘請2012年度審計機構及支付審計費用的議案
10．00
（二）采用互聯網投票的身份認證與投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的， 請登陸網址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息並設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易係統激活成功半日後即可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互聯網投票係統進行投票。
3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為：2012年5月14日15：00 至2012年5月15日15：00 之間的任意時間。
五、投票注意事項
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份隻能選擇現場投票、深圳證券交易所交易係統投票、深圳證券交易所互聯網係統投票中的一種，不能重複投票。
1、如果同一股份通過現場、交易係統和互聯網重複投票，以第一次投票為準。
2、如果同一股份通過交易係統和互聯網重複投票，以第一次投票為準。
3、如果同一股份通過交易係統或互聯網多次重複投票，以第一次投票為準。
4、在股東對總議案進行網絡投票表決時，如果股東對議案一或議案二投票表決，然後對總議案投票表決，以股東先對議案一或議案二中已投票表決的表決意見為準，未投票表決的議案以對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，然後對議案一或議案二投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。
5、投票結果查詢。通過交易係統投票的，投資者可通過證券營業部查詢投票結果；通過互聯網投票的，投資者可於投票當日下午18：00 點後登陸深圳證券交易所互聯網投票係統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“投票查詢功能”，可以查看個人網絡投票的結果。
六、其他事項
（一）出席本次股東大會現場會議的所有股東的費用自理。
（二）網絡投票期間，投票係統如遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
附：授權委托書
二○一二年五月九日
附件：
股東授權委托書
茲委托 （先生、女士）參加徐工集團工程機械股份有限公司2011年度股東大會，並按照下列指示行使表決權：
一、會議通知中列明議案的表決意見
議案序號
買入方向
申報價格
申報股數
360425
買入
2．00元
1股
二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權委托書中作具體指示的，受托人可以按照自己的意思行使表決權。
三、若受托人認為本人授權不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關表決權。
本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。
委托人（簽字）： 受托人（簽字）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人證券帳戶號碼：
委托人持股數：
二O一二年 月 日
