“很感謝廣州天河公安的幹警們跨越多省,找回了我們價值680多萬元的挖掘機。特別感謝。”8月5日,夏季治安打擊整治“百日行動”廣州市公安局天河區分局涉贓財物發還儀式在廣州舉行,一批挖掘機被全部發還給事主。現場,事主對公安幹警連連致謝。
碩大的挖掘機是如何“消失”的?追贓的過程中又發生了什麽?事情要從今年3月說起。
租賃挖掘機抵押牟利270萬餘元
3月初,天河區公安分局鳳凰派出所接到轄區“某昌機器工程公司”(下稱“某昌公司”)負責人徐女士報警,稱其公司租賃給嫌疑人胡某價值680萬餘元的11台挖掘機,目前不僅沒有收到租金,挖掘機也不見了。
案情重大,天河警方高度重視,從刑警大隊、網警大隊、鳳凰派出所等抽調力量成立專案組,迅速展開偵查。
經調查,在2021年4月至7月,嫌疑人胡某以“深圳某建設公司”法人代表身份,與“某昌公司”簽訂租賃合同,以每台每月1.8萬—2.7萬元不等的價格,租賃“某昌公司”11台不同型號的挖掘機。
“他租挖掘機做工程,首次支付了3個月的租金,後麵就一直拖欠租金,我們慢慢發現挖掘機上的GPS定位開始出現異常,機器也長期沒有使用。”“某昌公司”負責人介紹,按照原定合同,挖掘機應該在深圳及惠州兩地使用,但當時定位已經消失,嫌疑人胡某也已聯係不上。
專案組通過對掌握線索的深度研判,並經多方走訪調查,查實嫌疑人胡某在租賃到“某昌公司”的挖掘機之後並未投入使用,而是偽造了這些挖掘機的轉讓協議、銷售合同、產品合格證等虛假手續,冒充自己為實際持有人,將挖掘機抵押、轉讓給他人,獲取非法利益。
“嫌疑人因資金鏈斷裂,想獲得一些資金,就陸續抵押、轉賣了挖掘機。”據鳳凰派出所副所長謝軍介紹,嫌疑人胡某在多年的挖掘機租賃經營過程中,發現了挖掘機抵押、轉讓中存在的漏洞,打起了租賃挖掘機抵押、轉讓的主意。
嫌疑人胡某的作案過程主要分為三步,第一步以公司租賃的名義租賃挖掘機;第二步偽造挖掘機轉讓協議、銷售合同等資料;第三步將租賃來的挖掘機抵押、轉讓給他人,以達到騙取錢財的目的。
在挖掘機交易市場中,一台次新挖掘機的價格不低於60萬元,但嫌疑人胡某僅以20萬至30萬元不等的價格,抵押、轉讓給私人或挖掘機租售中間商,共牟利270萬餘元。
隨後,這11台挖掘機又被第三方持有人再轉手,抵押、轉讓分散到全國各地。“有的挖掘機已經被轉手4次。”謝軍說。
奔赴千裏民警追贓找回挖掘機
經深入偵查,辦案民警鎖定嫌疑人胡某的落腳點。4月28日,嫌疑人胡某在深圳龍崗被抓獲。5月16日、30日,譚某、張某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得,先後被警方抓獲。
案件偵破了,追贓挽損到位與否,不僅檢驗公安機關的辦案成效,也是事主最關切的問題。
11台挖掘機到底去了哪裏?“一定要幫企業把挖掘機追回來!”專案組民警暗下決心,並開展調查取證和追繳贓款贓物工作。
經警方工作,其中一台挖掘機持有人自行將挖掘機交還“某昌公司”。另10台挖掘機在經多次抵押、轉讓後,已分散在全國各地。
辦案民警先後奔赴江蘇及廣東深圳、惠州、陽江等地,找回7台挖掘機。到了7月,專案組奔赴雲南省查找另外3台挖掘機的下落。
“當時我們找到贓物後,因為持有人是出了錢購買的,所以他們很不理解我們為什麽要收回,好在有當地警方的協助。”謝軍介紹,此次行程,曆時7天7夜,跨越昆明、大理、香格裏拉等市,麵對人生地不熟等困難,辦案民警沒有氣餒,積極進村入戶開展摸排調查,走訪群眾,向持有人耐心講解法律政策,找回3台挖掘機。
至此,“某昌公司”被詐騙的10台挖掘機全部起贓並運回廣州。
警方提醒:在租賃工程機械時,企業及個人一定要增強防範意識,認真審核合作方相關資質,核實對接人的身份信息,防止不法分子利用偽造的證件實施違法犯罪活動。不要因貪圖便宜而接受價格異常、沒有任何合法手續的抵押工程機械,以免落入詐騙陷阱。
來源:平安廣州微信公號
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