以 1 美元收購赫茲設備租賃100%股權 柳工董事會通過議案

柳工:第八屆董事會第二十四次(臨時)會議決議公告

證券代碼：000528 證券簡稱：柳 工 公告編號：2020-04

廣西柳工機械股份有限公司第八屆董事會第二十四次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣西柳工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於 2020 年 2 月 21 日以
電子郵件方式發出召開第八屆董事會第二十四次（臨時）會議的通知，會議於 2020
年 2 月 28 日以現場加通訊方式召開。會議應到會董事 11 人，實到會董事 11 人（其中董事何世紀先生、蘇子孟先生、王洪傑先生，獨立董事劉斌先生、韓立岩先生、王成先生、鄭毓煌先生以通訊方式參加會議）。公司監事會監事列席了會議。會議由董事長曾光安先生主持。本次會議通知及召開符合有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。經會議審議，作出了如下決議：

一、審議通過《關於公司董事會調整 2020 年會議計劃的議案》。

同意公司董事會根據新冠肺炎疫情影響，調整 2020 年會議計劃。

表決情況為：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

二、審議通過《關於公司 2020-2025 年全球租賃及二手機業務戰略的議案》。
同意公司 2020-2025 年全球租賃及二手機業務戰略（具體戰略內容內部另發）。
表決情況為：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

三、審議通過《關於收購赫茲設備租賃有限公司股權及對其增資的議案》。

1、同意公司以 1 美元收購 Hertz Equipment Rental Holdings (HK) Limited 持有的赫茲設備租賃有限公司（簡稱“赫茲設備租賃”）100%的股權。

2、同意公司向收購後的赫茲設備租賃分批增資 3 億元人民幣（2020 年分批增資
2.5 億元、2021 年增資 0.5 億元）。

3、同意授權公司董事長對董事會批準的該收購項目後續需董事會決策的不確定事項進行決策。

4、同意授權公司副總裁 Kevin Thieneman（金利文）簽署該股權收購事項和增資事項的相關協議文件。

表決情況為：10 票讚成，1 票反對，0 票棄權。

董事黃敏先生對本議案投反對票。理由為：“收購赫茲設備租賃公司對主業的價值不大，收購時機不好。”

特此公告。

廣西柳工機械股份有限公司董事會

2020 年 2 月 28 日